董事会会议决议公告登报

董事会会议决议公告登报电话：010-57354267

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■登报流程： 
1、须提供公司营业执照副本复印件，董事会或股东会决议复印件。 
2、发送邮件或者传真（或直接和业务员洽谈，确认好刊登的稿件） 
3、排好版后，稿件小样回传给客户，须客户方确认文稿无误签字及刊登媒体，刊登日期 
4、客户可现金付款或通过网银、转账、银行存款等方式付款后，刊登广告。

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事会会议决议公告登报范本：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　******（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2010年4月10日在公司二 
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中元华电6.10-0.29-4.54%海通证券10.20-0.77-7.02%楼会议室以现场方式召开。公司于2010年4月7

　　日以电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参与表决董事11名，亲自出席现场会议董事10人，独立董事余敏友先生因工作原因未现场出席本次董事会，委托独立董事刘时平先生代为行使表决权。公司监事会成员和保荐代表人孔令海列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》

　　此议案以11票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中披露的超募资金使用初步计划，结合公司发展规划及实际生产经营需要，董事会经谨慎研究，决定将超募资金5,000万元投资于《电能质量监测与治理项目》，2,800万元用于向全资子公司增资实施《新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目》。《电能质量监测与治理项目》在实际使用时履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务，《新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目》在本次董事会审议通过后实施。公司将继续根据自身发展规划，妥善安排剩余超募资金22,617.81万元的使用，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。

　　与本公告同日公布的《关于超募资金使用计划的公告》详见证监会指定网站。

　　公司独立董事、保荐机构均对本议案审议事项发表了明确意见，同意公司将超募资金5,000万元投资于《电能质量监测与治理项目》，2,800万元用于向全资子公司增资实施《新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目》。与本公告同日公布的《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》详见证监会指定网站。

　　特此公告。

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